• Fiscales federales acusaron a dos hombres en relación con un extenso plan de inversión en criptomonedas que presuntamente defraudó a víctimas por más de 650 millones de dólares.

• La fiscalía alegó que OmegaPro operaba como una estafa global de marketing multinivel.

• Ambos enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.

Fiscales federales acusaron a dos hombres en relación con un extenso plan de inversión en criptomonedas que defraudó a víctimas por más de 650 millones de dólares.

La acusación formal, revelada en el Distrito de Puerto Rico, acusa a Michael Shannon Sims, de 48 años, residente de Georgia y Florida, y a Juan Carlos Reynoso, de 57 años, residente de Nueva Jersey y Florida, de operar y promover OmegaPro, una plataforma internacional de mercadeo multinivel de criptomonedas que prometía a los inversores una rentabilidad del 300 % en 16 meses mediante la negociación de divisas.

“Este caso expone la despiadada realidad de la delincuencia financiera moderna”, declaró Guy Ficco, Jefe de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS). “OmegaPro prometió libertad financiera, pero la llevó a la ruina”.

De 2019 a 2023, Sims, Reynoso y sus cómplices presuntamente engañaron a miles de víctimas en todo el mundo para que compraran “paquetes de inversión” con criptomonedas, afirmando falsamente que los fondos serían gestionados de forma segura por operadores de divisas de élite, según el Departamento de Justicia.

Los fiscales afirmaron que la pareja hizo alarde de su riqueza a través de redes sociales y eventos extravagantes, incluyendo la proyección del logotipo de OmegaPro en el Burj Khalifa, el edificio más alto de Dubái, para convencer a los inversores de que la operación era legítima.

Un video publicado en la página de LinkedIn de la compañía muestra a invitados vestidos de etiqueta posando para fotos y observando el espectáculo en Dubái.

En realidad, según las autoridades, OmegaPro era una estafa piramidal.

Cuando la compañía declaró posteriormente haber sido víctima de un ataque informático, los acusados ​​informaron a las víctimas que habían transferido sus fondos a una nueva plataforma llamada Broker Group, según el Departamento de Justicia. Los usuarios nunca pudieron retirar su dinero de ninguna de las plataformas.

Los dos hombres enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.

El Departamento de Justicia, el FBI, la Investigación Criminal del IRS y las Investigaciones de Seguridad Nacional lideraron la investigación interinstitucional, con la ayuda de socios internacionales.