Estas redes engañan o coaccionan a sus víctimas para que inviertan en esquemas fraudulentos y transfieran fondos mediante bitcoin, ether o stablecoins.

EE.UU. y China están intensificando la represión contra los delitos transfronterizos relacionados con criptomonedas, con una serie de acciones contra los presuntos cabecillas de redes de estafa que operan en el sudeste asiático.

En los últimos años, las zonas fronterizas entre Tailandia, Myanmar, Laos y Camboya se han convertido en centros de operaciones de fraude en línea. En estas, grupos delictivos engañan o coaccionan a sus víctimas para que inviertan en esquemas fraudulentos y transfieran dinero mediante bitcoin, ether o monedas estables, antes de que este sea procesado a través de complejas redes de lavado de dinero.

Estos esquemas reflejan el papel fundamental que desempeñan las criptomonedas en sofisticadas organizaciones criminales, a pesar de la creciente integración de los activos digitales en las finanzas tradicionales.

Tras la incautación de bitcoins por valor de 13.400 millones de dólares al magnate camboyano de origen chino Chen Zhi el mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el miércoles la creación de un Grupo de Trabajo contra el Fraude en Criptomonedas para combatir el fraude en inversiones con criptomonedas dirigido a estadounidenses.

La creación de este grupo de trabajo representa una iniciativa histórica y la declaración más clara hasta la fecha de que Estados Unidos pretende combatir estas redes criminales transnacionales con todo el poder del Estado, según un informe publicado el miércoles por la firma de análisis de blockchain TRM Labs.

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó el miércoles que redes de estafadores del sudeste asiático han defraudado a estadounidenses por casi 10.000 millones de dólares anuales.